La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones formales por presunto lavado de activos contra cinco familias vinculadas con el grupo denominado Los Chapitos en distintas regiones de México. Las autoridades federales analizan transacciones financieras y estructuras patrimoniales de estas familias.
Las pesquisas comprenden la revisión de movimientos bancarios, sociedades mercantiles, adquisición de bienes inmuebles y la posible utilización de empresas fantasma para canalizar recursos de posible procedencia ilícita. Este proceso se realiza en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha identificado patrones financieros atípicos y transferencias tanto nacionales como internacionales.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en la verificación del origen de los recursos y el uso de mecanismos de lavado detectados en investigaciones anteriores contra organizaciones criminales.
Hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión, pero las autoridades señalan que la acumulación de pruebas periciales y documentales podría conducir a acciones judiciales. Los procedimientos incluyen aseguramiento precautorio de cuentas bancarias y propiedades, principalmente en los estados de Sinaloa, Jalisco y Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República sigue recabando información y tomando declaraciones de personas vinculadas directa o indirectamente con las familias investigadas, a partir de indicios de su participación en actividades relacionadas con Los Chapitos, una escisión de una organización previamente señalada por autoridades nacionales y extranjeras.
